Жоғары сыбайлас жемқорлыққа қарсы сот Ұлттық банкті кепіл ақы төлемдерін бұғаттауды тексеруге міндеттеді

Бұл неге маңызды

«Форрест Гамп» ісі бойынша айыпталушылар сот кепіл ақы төлеу арқылы босату туралы шешім қабылдағанына қарамастан, алдын ала қамауда қалып отыр, себебі банктер төлемдерді өңдеуден бас тартады. Адам құқықтары ұйымдары мұндай тәжірибе Еуропалық адам құқықтары конвенциясын және Украина Конституциясын бұзады деп мәлімдеді. Сот Ұлттық банктің өзі кепіл төлемдерін бұғаттауға бағыт беріп жатқанын анықтау үшін тексеру жүргізуге міндеттеді, бұл төлем балансы мен ақша айналымы саясатына жетекшілік ететін реттеушінің іс-әрекетін соттық бақылауға алады. Іс NABU мен САП жоғары лауазымды бұрынғы шенеуніктерді қудалауын жүргізіп жатқан кезде Украинаның сыбайлас жемқорлыққа қарсы институттарының беделіне қатысты.

Не болды

24 қыркүйекте Жоғары сыбайлас жемқорлыққа қарсы соттың тергеу судьясы бұрынғы президент Әкімшілігі басшысының орынбасары Ирина Мудраның қорғау талап-арызын қанағаттандырды. Сот банктердің ВАКС шотына кепіл ақы төлемдерін өңдеуден бас тартуының Мудраның құқықтарын бұзуы мүмкін екенін анықтады және Ұлттық банкке 24 сағат ішінде банктердің осындай төлемдерді бұғаттап жатқанын тексеруді, негізсіз бас тартулар анықталса төлемдердің өтуін қамтамасыз ету шараларын қабылдауды, сондай-ақ банктерге «кепіл» төлемдері жөніндегі ұсынымдары мен жаппай бас тартулар туралы ақпаратты сотқа және қорғау тарапына беруді тапсырды. Қаулы түпкілікті және аппеляцияға жатпайды.

Адам құқықтары ұйымдарының тобы — Харьков адам құқықтарын қорғау тобы, Украин адам құқықтары институты, Азаматтық бостандықтар орталығы, Хельсинки адам құқықтары одағы, «Адам және құқық» қайырымдылық қоры және «Украин заң көмегі қоры» — Ұлттық банктен кепіл ақы төлемдерін бұғаттауды тоқтатуды талап етті. Ұйымдар банктер 10, 100 және 1000 гривень көлеміндегі төлемдерді, сондай-ақ адвокаттар мен туыстар жасаған аударымдарды қабылдамайтынын, ал ресми бас тарту себебі ретінде «ішкі ережелерді», ал бейресми түрде — Ұлттық банктің ұсынымдарын атайтынын хабарлады.

Украиналық дереккөздер бұл туралы қалай жазады

Украин БАҚ Жоғары сыбайлас жемқорлыққа қарсы сот пен Ұлттық банк арасындағы қақтығысты орталыққа қойып, Ұлттық банктің «қолмен араласу жоқ» деген жария мәлімдемесін адам құқықтары ұйымдарының және банк ішіндегі дереккөздердің реттеуші бас тартуларға бағыт беріп жатқаны туралы айыптауларымен қатар ұсынады. Басылымдар адам құқықтары бұрышын ерекше атап, Харьков адам құқықтарын қорғау тобы, Азаматтық бостандықтар орталығы, Украин адам құқықтары институты мен басқа ұйымдардың кепіл ақының «нақты, жалған емес» мүмкіндік болуы керектігі туралы мәлімдемесін келтіреді. Нарратив Мудраның, Вадим Столярдың, Максим Микитастың, Виктор Дубовиктің, Валентин Елизаровтың және Герман Галущенконың аты-жөндері арқылы істі «Форрест Гамп»/«Мидас» сыбайлас жемқорлыққа қарсы операцияларының кеңірек аясына орналастырады және Мудраның қамауда қалуын кепіл жүйесінің дұрыс жұмыс істемеуінің белгісі ретінде көрсетеді.

Дереккөздер неде келіспейді

Банктер мен банк ішіндегі дереккөздер бас тартуларды ВАКС шотына кепіл төлемдерін өңдемеу жөніндегі Ұлттық банктің ұсынымдарымен байланыстырады, ал Ұлттық банк «қолмен араласу жоқ» екенін жария түрде жоққа шығарып, 15 банктің «Ұлттық банктің қоңырауынан кейін» бас тартқаны туралы хабарламаларды абсурдты деп атайды. Ұлттық банк банктерге ВАКС-қа кепіл төлемдерін автоматты түрде бас тартуға немесе автоматты түрде қабылдауға ешқандай нұсқау бермегенін, әр транзакция бойынша шешімді банк тәуекелге негізделген талдау негізінде қабылдайтынын мәлімдеді; адам құқықтары ұйымдары мен Мудраның қорғаушылары банктер төлем тек «кепіл» деген мақсат пен ВАКС алушысы болғандықтан ғана бұғатталатынын айтады. Халық депутаты Ольга Василевская-Смаглюк сот қаулысының орындалуын күмәнді деп санады: Қылмыстық процестік кодексте тергеу судьясының мұндай тексеруді тапсыратын қаулы шығару мүмкіндігі қарастырылмағанын, ал банктік құпияны бұзбай 24 сағат ішінде шаралар қабылдау қиын екенін атап өтті.

Оқиға тарихы

19 тамызда NABU мен САП «Форрест Гамп» операциясын жариялады, ол мемлекеттік «Sense Bank»-ты бақылауға алып, оны жеке мүдделер үшін, соның ішінде «Мидас» ісінің айыпталушысы — бұрынғы энергетика және әділет министрі Герман Галущенко үшін кепіл ақы төлеуге пайдалану схемасын тергеуде. Сол күні президент Зеленский Ирина Мудраны Президент Әкімшілігі басшысының орынбасары қызметінен босатты; 25 тамызда Жоғары сыбайлас жемқорлыққа қарсы сот оған 20 млн гривень кепіл ақы төлеу мүмкіндігімен қамау шарасын таңдады. Айыптаушылар Мудраның 250 млн гривньнан астам активтері болуы мүмкін екенін айтып, 150 млн гривнь көлемінде кепіл сұрады; ол өз шоттары тәркіленгенге дейін 5 млн гривньді ғана енгізді, ал күйеуінің қалған соманы аудару әрекеттерін банктер қабылдамады.