«Карфаген» ісі: Апелляциялық палата Сергей Кропиваның 120 миллион теңге кепілдікпен қамауда қалуын күшінде қалдырды
Украинаның Жоғары сыбайлас жемқорлыққа қарсы сотының Апелляциялық палатасы Бас прокуратура Халықаралық ынтымақтастық департаменті басшысының бұрынғы орынбасары Сергей Кропиваға (позивнойы «Канцлер») қатысты «Карфаген» ісі бойынша алғашқы инстанцияның шешімін өзгеріссіз қалдырды. Сот кепілдікті 120 миллион гривеннен 2 миллион гривенге дейін төмендету туралы қорғау тарапының өтінішін қанағаттандырмады.
Ең бастысы
- Апелляциялық палата ВАКС 16 қыркүйекте Сергей Кропиваға қатысты алғашқы инстанцияның шешімін күшінде қалдырды — қамауда ұстау, балама — 120 миллион гривнь кепілдік.
- Қорғау тарапы кепілдікті 2 миллион гривенге дейін азайтуды және үй қамауын (электрондық білезікпен) сұраған, бірақ сот бас тартты.
- Кропива Бас прокурор кеңсесінің Халықаралық құқықтық ынтымақтастық департаменті басшысының бұрынғы орынбасары.
- НАБУ мен САП «Карфаген» арнайы операциясы аясында 4 қыркүйекте Кропиваны ұстады; іс жалған колл-орталықтардың жұмысын жабу мен активтерді заңдастыруға қатысты.
- Сот отырысында САП прокуроры 2025 жылдың тамызынан 2026 жылға дейінгі кезеңде 41,76 миллион гривнь, ал 2023–2025 жылдар кезеңіне шамамен 40 миллион гривнь актив заңдастырылғанын мәлімдеді.
- Іс материалдарында фигуранттар «жапқан» делінген 505 колл-орталық туралы деректер бар; бір орталықтан шамамен 7000 АҚШ доллары/ай түсім көрсетіледі.
- 5 қыркүйекте Бас прокурор кеңсесі НАБУ детективтері Бас прокурор Кравченко пайдаланған үй-жайларда тінту жүргізгенін растады; Кравченконың аты іс материалдарында аталады.
Не болды
16 қыркүйекте Украинаның Жоғары сыбайлас жемқорлыққа қарсы сотының (ВАКС) Апелляциялық палатасы «Карфаген» ісі бойынша Бас прокурор кеңсесінің Халықаралық құқықтық ынтымақтастық департаменті басшысының бұрынғы орынбасары Сергей Кропиваға (позивнойы «Канцлер» НАБУ жазбаларында) қатысты алғашқы инстанция шешімін күшінде қалдырды. Сот 6 қыркүйектегі шешімді өзгеріссіз қалдырып, оны 2 қарашаға дейін қамауда ұстау және балама ретінде 120 миллион гривнь кепілдік төлеу мүмкіндігін сақтады.
Кропива мен оның адвокаттары кепілдікті 2 миллион гривенге дейін азайтуды және қамауға балама ретінде электрондық білезікпен үй қамауын сұраған — олар белгіленген соманы шамадан тыс деп бағалады. Қорғау тарабы, сондай-ақ Кропиваның қашып кету қаупі жоқ деп дау айтты. Сот бұл дәлелдерді қабылдамады.
Отырыста САП прокуроры 2025 жылдың тамызынан 2026 жылға дейінгі кезеңде 41,76 миллион гривнь актив заңдастырылғанын, ал 2023–2025 жылдар кезеңіне тағы шамамен 40 миллион гривнь жатқызылғанын мәлімдеді. Алайда прокурор 120 миллион гривнь кепілдік сомасын заңдастырылған активтер анықталған сомасымен тікелей байланыстырмағанын атап өтті. Прокурор қашу, дәлелдерді жою және істің басқа қатысушыларына ықпал ету тәуекелдері сақталып отырғанын, ал іс материалдарында 505 колл-орталық «жабылғаны» және шекарадан өткізу, активтерді жасыру, НАБУ қызығушылығы жағдайындағы нұсқаулар туралы жазбалар бар екенін алға тартты. Қорғау тарапы Кропива 4 қыркүйекте іссапарда болды деп дау айтқан, бірақ тергеу мұндай іссапарды растайтын құжаттар таппаған.
Кропива отырыста колл-орталықтардан пайда алмағанын, Бас прокурордан заңсыз пайда алмағанын мәлімдеді, хаттамалардағы кейбір фразалар мен күдіктегі тізімдегі мүлік өзіне тиесілі емес деді; судьяның детективтер істі жалған жасады ма деген сұрағына теріс жауап берді. Кепілдік әлі төленбегендіктен, Кропива қамауда қалып отыр. Апелляциялық палата шешімі жарияланған бетте заңды күшіне енеді және кассациялық шағымға жатпайды.
Дереккөздер неде келіспейді
Қорғау мен айыптау тарапы арасында екі негізгі дау бар. Біріншісі — кепілдік мөлшерінің пропорционалдығы: қорғау 120 миллион гривньді 2 миллионға дейін азайтуды сұрап, белгіленген соманы шамадан тыс деп бағалады және Кропива қашып кетпейді деп дау айтты; прокуратура болса кепілдіктің қаржы операцияларының көлемімен және қашу, дәлелдерді жою, куәгерлерге ықпал ету тәуекелдерінің сақталуымен негізделгенінде тұрды.
Екіншісі — Кропиваның 4 қыркүйектегі ұсталу мән-жайлары. Қорғау оның іссапарда болғанын айтты; прокуратура тергеу мұндай іссапарды растайтын құжаттар таппағанын мәлімдеді.
Оқиға тарихы
«Карфаген» ісі — 4 қыркүйекте НАБУ мен САП жариялаған арнайы операция: Бас прокурор кеңсесі қызметкерінің басшылық еткені, ал қатысушылар жалған колл-орталықтардың жұмысына жәрдемдесу үшін жүйелі түрде пара алып, қаражатты заңдастырды деп айыпталады. 5 қыркүйекте Бас прокурор кеңсесі НАБУ детективтері Бас прокурор Кравченко пайдаланған үй-жайларда тінту жүргізгенін растады.
6 қыркүйекте тергеу судьясы Кропиваны 2 қарашаға дейін қамауда ұстау, балама — 120 миллион гривнь кепілдік тағайындады. Прокуратура бастапқыда 200 миллион гривнь сұраған. Кепілдік төленбеген, сондықтан Кропива қамауда.
Прокуратура заңдастыру тәсілдеріне келесілерді жатқызды: ФОПтар арқылы қолма-қолды қолма-қолсызға айналдыру, активтерді атаулы иелерге тіркеу, криптовалюта және корпоративтік инвестициялық қор; жылжымайтын мүліктің бір бөлігі туыстары мен күдіктіге байланысты тұлғаларға тіркелген. Айыптау тарапы активтер заңдастырылған сомасын кепілдік сомасымен тікелей байланыстырмады, бірақ қаржы операцияларының көлемін кепілдік негіздемесі ретінде келтірді.