Испания пророссийский блогер Анатолий Шари мен оның жұбайына қарсы қылмыстық іс қоздыды
Испания билігі пророссийский блогер Анатолий Шари мен оның жұбайы Ольга Бондаренкоға қарсы салықтан жалтару, ақшаны жылыстату, құжаттарды қолдан жасау, мүлікті жасыру және Ресей арнайы қызметтері мүддесіне әрекет ету мүмкіндігі бойынша қылмыстық іс қозғады. Іс Украина тарапының халықаралық құқықтық көмек сұрауынан кейін басталған.
Ең бастысы
- Шари мен Бондаренко 2016 жылдан бері Испанияның салық резиденттері болып табылады
- Салық мамандарының бағалауы бойынша 2018 жылы — 150 875 евро, 2022 жылы — 387 646 евро, жалпы шамамен 538 500 евро салық төленбеген
- Іс бойынша сыртқы бақылау жүргізіліп, Литва, Польша, Люксембург, Франция және Украинаға халықаралық құқықтық көмек сұраулары жіберілген
- Тінту кезінде телефондар, компьютерлер, Glock 19 тапаншасы, шамамен 800 000 евро криптовалюта, 150 000 евроға 20 алтын құйма, 400 000 евроға көркемөнер туындылары, сағаттар мен сәндік бұйымдар, Porsche Cayenne анықталып, тәркіленді
- Шари 2021 жылы Испаниядағы Таррагона провинциясындағы үйін сатып, алынған қаржыны зергерлік бұйымдар мен бағалы металдар сатып алуға бағыттаған
- Сот Шари мен Бондаренконы жауапкер ретінде жауап алуды жоспарлап отыр — алғашқы тыңдау техникалық себептермен кейінге қалдырылды
- Шари істі саяси тұрғыдан айыптау деп атайды және оны Украина билігі жасанды түрде қозғағанын мәлімдейді; Бондаренко салық бөлігін есептеу мәселесін реттеуге дайын екенін айтады
Бұл неге маңызды
Анатолий Шари — Украинада Ресей арнайы қызметтерімен ынтымақтастықта деп айыпталып жатқан танымал пророссийский блогер. Испаниядағы қылмыстық іс оның Еуропадағы мүлкі мен қаржысына қатысты жаңа құқықтық тәуекелдерді ашады.
Не болды
Испания билігі пророссийский блогер Анатолий Шари мен оның жұбайы Ольга Бондаренкоға қарсы салықтан жалтару, ақшаны жылыстату, құжаттарды қолдан жасау және мүлікті тәркілеуден жасыру баптары бойынша қылмыстық іс қозғады. Іс Украина тарапының халықаралық құқықтық көмек сұрауынан кейін басталған, бірақ Испания институттары — Граждандық гвардия, прокуратура, сот және салық қызметі — оны дербес жүргізеді.
Шари мен Бондаренко 2016 жылдан бері Испанияның салық резиденттері болып табылады. Салық мамандары 2018 жылы 150 875,33 евро, 2022 жылы 387 645,68 евро көлемінде салық төленбеуі мүмкін деп есептеді (барлығы шамамен 538 500 евро). 2019–2021 жылдарға қосымша кіріс көздері мен шетелдегі активтер анықталды, соның ішінде Литва мен Ресейдегі шоттар, Ресей мен Люксембургтен P2P төлемдер, криптовалюта, Қазақстандағы жеке тұлғалардан аударымдар. Тергеушілер қаржылық операцияларда ақшаны жылыстату белгілері бар екенін атап көрсетті.
Іс материалдарында 2025 жылғы 12 маусымдағы Граждандық гвардияның қаржы, ақшаны жылыстату және құжаттарды қолдан жасау мүмкіндігі туралы баяндамасы бар. Іс 2024 жылдан маусым 2026-ға дейін құпия болды, осы кезеңде тінту жүргізілді. Оған қоса, тергеушілер Шари мен Бондаренко «Кремль мүддесіне жұмыс істейтін тыңшылар болуы мүмкін» деп есептейді — бұл әзірге тергеу нұсқасы, сот анықтаған факт емес.
Шари тергеуді саяси тұрғыдан айыптау деп атайды және оны Украина билігі жасанды түрде қозғағанын мәлімдейді; Бондаренко бұны күйеуіне қысым деп сипаттап, салық бөлігін есептеу бойынша дау ретінде реттеуге дайын екенін айтады.