Украинада 23,5 миллиард теңгеден астам ақша айналдырған «конверсиялық орталықтар» желісі анықталды
Украинаның Экономикалық қауіпсіздік бюросы (БЭБ) және Бас прокуратура (ОГП) 2023 жылдан бері шамамен 23,5 миллиард гривня ақша айналдырған «конверсиялық орталықтар» желісін әшкереледі. Киев, Харьков және Одесса қалаларында 50 тінту жүргізілді, күдіктілерге хабарлама жіберілді.
Ең бастысы
- 2023 жылдан бері желі арқылы шамамен 23,5 миллиард гривня ақша айналдырылған
- Айлық айналым — шамамен 500 миллион гривня
- Салықтан жалтару сомасы шамамен 3 миллиард гривня деп бағаланады
- Киев, Харьков және Одесса қалаларында 50 тінту жүргізілді
- Тінту кезінде бірнеше миллион гривня көлемінде есепке алынбаған қолма-қол ақша тәркіленді
- Қылмыстық ұйым криптовалюта арқылы ақшаны қаржы жүйесінен шығарып отырған
- Тінтуді БЭБ ОГП прокурорларының процестік басшылығымен жүргізді, серіктестер — Киберполиция және Мемлекеттік шекара қызметі немесе Мемлекеттік кеден қызметі
Бұл неге маңызды
Бұл іс украиналық бюджетке шамамен 3 миллиард гривня шығын келтірген салықтан жалтару схемасын анықтауға бағытталған. Үш ірі қалада 50 тінтудің жүргізілуі — ұйымдасқан, ауқымды қылмыстық желінің бар екенін көрсетеді. Сонымен қатар схема криптовалюта арқылы ақшаны қаржы жүйесінен шығару тетігін пайдаланған, бұл Украинадағы ірі көлемді ақшаны жылыстату инфрақұрылымын бұзуға бағытталған құқық қорғау жұмысының жалғасы екенін аңғартады.
Не болды
Украинаның Экономикалық қауіпсіздік бюросы (БЭБ) Бас прокуратураның (ОГП) процестік басшылығымен Киев, Харьков және Одесса қалаларында ауқымды арнайы операция жүргізді. 50 тінту барысында есепке алынбаған, бірнеше миллион гривня көлемінде қолма-қол ақша тәркіленді. Тергеу нәтижесінде 2023 жылдан бері жұмыс істеген «конверсиялық орталықтар» желісі анықталды: олар арқылы шамамен 23,5 миллиард гривня айналып, ай сайынғы айналым 500 миллион гривняға жуық болған. Салықтан жалтару сомасы шамамен 3 миллиард гривня деп бағаланады. Қылмыстық ұйым ақшаны криптовалюта арқылы қаржы жүйесінен шығарып отырған. Операцияға Киберполиция, сондай-ақ Мемлекеттік шекара қызметі немесе Мемлекеттік кеден қызметі тартылды. БЭБ директоры Александр Цывинский схеманың әшкереленгенін 20 қыркүйекте жариялады; іс бойынша толық ақпарат 21 қыркүйекте жарияланатыны хабарланды. Схемаға қатысушыларға күдік туралы хабарлама жіберілді.
Дереккөздер неде келіспейді
Дереккөздер операцияға қатысқан серіктес ведомстволардың атауында алшақтық көрсетеді: бір дереккөз Мемлекеттік кеден қызметі мен Киберполицияны атайды, екіншісі — Мемлекеттік шекара қызметі мен Киберполицияны.
Оқиға тарихы
«Конверсиялық орталықтар» — қолма-қол ақшаны қолма-қол емес нысанға немесе керісінше айналдыру үшін пайдаланылатын бейресми қаржы операциялары; көбінесе салықтан жалтару немесе қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыру мақсатында қолданылады. Бұл желінің әшкереленгенін БЭБ директоры Александр Цывинский 2026 жылдың 20 қыркүйегінде жариялады, ал толық ақпарат 21 қыркүйекке жоспарланды.