БЭБ 23,5 млрд грн айналымды «айырбастау орталығын» әшкереледі
Украинаның экономикалық қауіпсіздік бюросы (БЭБ) ай сайынғы айналымы шамамен 500 млн гривен болатын ірі «айырбастау орталығын» әшкереледі. 2023 жылдан бері схема арқылы 23,5 млрд грн өткен, салықтан жалтару 3 млрд грн бағаланады. Киев, Харьков және Одесада 50 тінту жүргізіліп, күдіктілерге хабарлама жіберілді.
Ең бастысы
- БЭБ ай сайынғы айналымы шамамен 500 млн грн болатын «айырбастау орталығын» әшкереледі
- 2023 жылдан бері схема арқылы шамамен 23,5 млрд грн өткен
- Салықтан жалтару шамамен 3 млрд грн деп бағаланады
- Киев, Харьков және Одесада 50 тінту жүргізілді
- Тінту кезінде миллиондаған гривен көлемінде есептелмеген қолма-қол ақша тәркіленді
- Кешенге қатысушыларға күдік хабарланды — оның ішінде 6 адам ресми түрде
- Операция Бас прокуратураның процестік басшылығымен БЭБ жүргізді, ДМК күндения және киберденебей полициязың қистери қатысты
Не болды
Украинаның экономикалық қауіпсіздік бюросы (БЭБ) Бас прокуратураның процестік басшылығымен ірі «айырбастау орталығын» әшкереледі. Ай сайынғы айналымы шамамен 500 млн грн болатын схема 2023 жылдан бері жұмыс істеген, жалпы көлемі — шамамен 23,5 млрд грн. БЭБ салықтан жалтару шамамен 3 млрд грн деп бағалайды.
18 қыркүйекте БЭБ детективтері Киев, Харьков және Одесада қатысушылардың тұрғылықты жерлері мен кеңселерде 50 тінту жүргізді. Тінту кезінде миллиондаған гривен көлемінде есептелмеген қолма-қол ақша тәркіленді.
Ұйымда 30-дан астам адам болған: олар жалған директорлар мен бухгалтериядан бастап крипто-әмияндарды басқару мен қолма-қол ақшаны жеткізуге дейінгі міндеттерді бөлген. Қатысушылар қиын материалдық жағдайдағы адамдарды тауып, оларға іс жүзінде кәсіпкерлік қызмет жүргізбейтін кәсіпорындар мен ЖК тіркеген.
Безнесиелік қаражат Tether (USDT) криптовалютасына айналдырылып, арнайы крипто-әмияндарға аударылған. Онлайн және офлайн айырбастаушылар желісі арқылы криптовалюта қолма-қол ақшаға айналдырылып, курьерлер арқылы тапсырыс берушілерге жеткізілген. Қатысушылар комиссия ретінде әрбір айырбастау сомасынан 1,5%-3,5% алған.
Шешемге қатысты қылмыстық ұйымның алты мүшесіне қылмыстық ұйымға қатысу, аударым құжаттарымен заңсыз әрекеттер, заңды тұлғалар мен ЖК мемлекеттік тіркеуі үшін жалған құжаттар жасау, сондай-алым алынған мүлікті заңдастыру бойынша күдік хабарланды. Алдын ала тергеу жалғасуда.
Дереккөздер неде келіспейді
Дереккөздер арасында операцияға қатысқан серіктес ведомствоның атауы бойынша айырмашылық бар: кейбір баяндамалар оны Мемлекеттік кеден қызметі деп сипаттайды, ал басқалары — Мемлекеттік шекара қызметі деп көрсетеді.
Оқиға тарихы
Украинадағы «айырбастау орталығы» — салықтан жалтару мен ақшаны желтириға арналған, безнесиелік қаражатты ізін табылмайтын қолма-қол ақшаға айналдыратын желі.
БЭБ бұған дейін бүкіл Украина бойынша жүздеген кәсіпорынға қызмет көрсеткен және халықаралық қаржы каналдарымен байланысты, айналымы 18 млрд грн-ға дейінгі басқа айырбастау орталығын әшкерелеген болатын.
Операцияны БЭБ директоры Олександр Цивінский ресми Telegram-арнасы арқылы жариялады, деректерді дүйсенбі, 21 қыркүйекте толық жариялау жоспарланған.