Украинада ірі қаржылық айналдыру орталығы анықталды: айлық айналымы 500 млн гривен
Украинаның Экономикалық қауіпсіздік бюросы (БЭБ) Киев, Харьков және Одесада 50 тінту жүргізіп, ай сайынғы айналымы шамамен 500 млн гривен болатын ірі «айналдыру орталығын» әшкереледі. 2023 жылдан бері схема арқылы шамамен 23,5 млрд гривен өткен, ал салықтан жалтару көлемі шамамен 3 млрд гривен деп бағаланады. Күдіктілерге күдік хабарланды.
Ең бастысы
- Экономикалық қауіпсіздік бюросы (БЭБ) Бас прокуратураның процестік басшылығымен ай сайынғы айналымы шамамен 500 млн гривен болатын айналдыру орталығын анықтады.
- 2023 жылдан бері схемалар арқылы шамамен 23,5 млрд гривен өткен.
- Салықтан жалтару көлемі шамамен 3 млрд гривен деп бағаланады.
- Киев, Харьков және Одесада 50 тінту жүргізілді.
- Тінту кезінде млн-даған гривен көлемінде есепке алынбаған қолма-қол ақша тәркіленді.
- Күдіктілерге ресми түрде күдік хабарланды.
- Операцияны БЭБ басшысы Александр Цивинский өзінің ресми Telegram-арнасында жариялады.
Бұл неге маңызды
Схема арқылы 2023 жылдан бері шамамен 23,5 млрд гривен өтуі — Украинаның қаржы жүйесіне ірі әсер етуді көрсетеді, ал шамамен 3 млрд гривен көлеміндегі болжамды салықтан жалтару мемлекеттік бюджетке елеулі шығын. Операцияға БЭБ, Бас прокуратура, Мемлекеттік кеден қызметі мен Киберполицияның қатысуы үйлесімді күш салудың белгісі.
Не болды
Украинаның Экономикалық қауіпсіздік бюросы Бас прокуратураның процестік басшылығымен Киев, Харьков және Одесада 50 тінту жүргізіп, ай сайынғы айналымы шамамен 500 млн гривен болатын «айналдыру орталығын» әшкереледі. Синтезде келтірілген мәлімет бойынша, 2023 жылдан бері осы схемалар арқылы шамамен 23,5 млрд гривен өткен, ал салықтан жалтару шамамен 3 млрд гривен деп бағаланады. Тінту кезінде млн-даған гривен көлемінде есепке алынбаған қолма-қол ақша тәркіленді. Күдіктілерге күдік хабарланды. Операция Мемлекеттік кеден қызметі және Киберполициямен бірлесіп жүргізілді. Ақпаратты БЭБ басшысы Александр Цивинский ресми Telegram-арнасында жариялады; операцияның толық мәліметтері келесі дүйсенбіде жарияланады деп көрсетілді.
Украиналық дереккөздер бұл туралы қалай жазады
Барлық төрт дереккөз — украин тіліндегі және ішкі құқық қорғау органдарының ресми баяндауына бағдарланған. Басым материалдарда БЭБ басшысы Александр Цивинскийдің басты спикер ретіндегі рөлі және схеманың ауқымы мен ведомствоаралық ынтымақтастық ерекше аталады. Украин БАҚ-тары схеманың ауқымын (2023 жылдан бері 23,5 млрд гривен, шамамен 3 млрд гривен салықтан жалтару) және операциялық мәліметтерді (50 тінту, млн-даған гривен қолма-қол ақша тәркілеу) бірдей ерекшелейді, операцияны ішкі институттардың ірі жетістігі ретінде көрсетеді.
Дереккөздер неде келіспейді
Синтезде бір дереккөз операция серіктестігін Мемлекеттік кеден қызметіне, ал екіншісі Мемлекеттік шекара қызметіне жатқызады — бұл тартылған ведомствоның атауына қатысты қайшылық.
Оқиға тарихы
«Айналдыру орталығы» дегеніміз украин құқық қорғау терминологиясында қолма-қол ақшаны қолма-қол емес нысанға (немесе керісінше) айналдыру схемасы; әдетте заңсыз салық несиелерін беру немесе ақшаны жылыстату үшін қолданылады. Бұған дейін БЭБ айналымы 18 млрд гривенге дейін жететін және Украина бойынша жүздеген кәсіпорынға қызмет көрсеткен басқа айналдыру орталығын анықтаған — бұл ауқымды қаржылық алаяқтық тергеулерінің жүйелі екенін көрсетеді.