НАБУ мен САП «Укрнафтаның» 100 мың тонна мұнай өнімін иемденді деп күдікті топты әшкереледі
Украинаның сыбайлас жемқорлыққа қарсы органдары (NABU мен SAPO) «Укрнафтаның» 100 мың тонна мұнай өнімін, құны 2,88 миллиард гривннен асатын, иемденді деп күдікті ұйымдасқан топты әшкереледі. Істің бірінші кезеңі бойынша төрт адамға күдік хабарланды, тергеу жалғасып жатыр.
Ең бастысы
- NABU мен SAPO 100 мың тонна «Укрнафта» мұнай өнімін иемденді деп күдікті ұйымдасқан топты әшкереледі.
- Тәркіленген мұнай өнімдерінің құны — 2,88 миллиард гривннен асады.
- Істің бірінші кезеңі бойынша кәсіпкер Мұхайло Киперман, бұрынғы «НПК-Галичина» басқарма төрағасы Богдан Барадный, «Рожнятівнафта» ЖШҰ серіктесі Евгений Кричевский және «Укрнафтаның» бұрынғы вице-президенті Феликс Лунёв күдікке ілінді.
- Бесінші фигурант — «Укртатнафта» басқарма төрағасының коммерциялық мәселелер жөніндегі орынбасары, басқа мемлекеттің азаматы Андрей Пинчук; күдік оған халықаралық ынтымақтастық аясында табыстау үшін жіберілді.
- NABU мәліметі бойынша, схеманың бірінші кезеңі 2017–2020 жылдары жүзеге асырылған.
- Тәркіленген мұнай өнімдерінің көлемі — схема іске асырылған кезеңде «Укрнафта» АЖК желісі арқылы сатылған жалпы отынның шамамен 20%-ы.
- Тергеу СБУ жедел сүйемелдеуімен жүргізілуде; NABU іс материалдарының ағып кетуі анықталды, күдік бойынша, СБУ басшылық құрамының қызметкеріне қатысы бар.
Бұл неге маңызды
Іс Украинаның ең ірі мұнай өндіруші компаниясы — «Укрнафтаға» қарсы, тергеушілердің айтуынша, көп эпизодты схеманы нысанаға алады. Шамамен 2,88 миллиард гривн көлеміндегі бағаланатын шығын бұл істі украинский сыбайлас жемқорлыққа қарсы органдар жариялаған ірі істердің біріне айналдырады. NABU мәліметі бойынша, күдіктілер схема кезеңінде «Укрнафта» АЖК желісі арқылы сатылған отынның 20%-ына жуығын ауытқытқан. Тергеу СБУ жедел сүйемелдеуімен жүріп жатыр, сонымен қатар NABU іс ақпаратының ағып кетуін анықтады — мұның СБУ лауазымды тұлғасына қатысы болуы мүмкін.
Не болды
Украинаның сыбайлас жемқорлыққа қарсы органдары — НАБУ мен САП «Укрнафта» мұнай өнімдерін жүйелі түрде иемденді деп күдікті ұйымдасқан топтың әшкереленгені туралы хабарлады. Істің бірінші кезеңі бойынша төрт адамға күдік хабарланды: кәсіпкер Мұхайло Киперман, бұрынғы «НПК-Галичина» басқарма төрағасы Богдан Барадный, «Рожнятівнафта» ЖШҰ серіктесі Евгений Кричевский және «Укрнафтаның» бұрынғы вице-президенті Феликс Лунёв. Бесінші фигурант — «Укртатнафта» басқарма төрағасының коммерциялық мәселелер жөніндегі орынбасары, басқа мемлекеттің азаматы Андрей Пинчук; күдік оған халықаралық ынтымақтастық аясында табыстау үшін тиісті елге жіберілді.
NABU мәліметі бойынша, схеманың бірінші кезеңі 2017–2020 жылдары жасалған. Палное комиссиялық шарттар бойынша бақылаудағы компанияға беріліп, кейін байланысты компанияларға сатылған, олар оны АЖС желісі арқылы көтерме және бөлшек саудада сатқан. Алынған қаражат «Укрнафтаға» қайтарылмай, ұйымдастырушыларға тиесілі компаниялардың, оның ішінде шетелдік компаниялардың шоттарына аударылған. Соңғы бенефициарларды жасыру үшін Кипрда, Белизде, Сент-Китс пен Невисте және Британдық Виргин аралдарында офшорлық компаниялар желісі пайдаланылған. Шығын көлемі «Укрнафта» АЖК желісі арқылы сатылған жалпы отынның шамамен 20%-ын құрайды.
Тергеу СБУ жедел сүйемелдеуімен жүргізілуде. НАБУ детективтері іс барысы туралы ақпараттың ағып кетуін анықтады; тергеу нұсқасы бойынша, деректердің таратырылуына проваджененіге сүйемелдеген бөлімшенің басшылық құрамындағы СБУ қызметкерінің қатысы болуы мүмкін. НАБУ мен САП сондай-ақ кейінгі кезеңдерде «Укрнафта» активтерін иемдену мүмкіндігінің мән-жайын тексеріп жатыр.
Оқиға тарихы
«Укрнафта» — Украинаның ең ірі мұнай өндіруші компаниясы және өз АЖК желісін дамытады. Фактілерге сәйкес, «Укрнафта» 2024 жылы Glusco желісінің активтерін басқаруға алды, ал 2025 жылы Shell Overseas Investments BV-ден Shell АЖК украиндық бизнесін сатып алуды аяқтады. Фактілер бойынша, «Укрнафтаның» 2025 жылғы таза пайдасы 5,6 миллиард гривнға дейін төмендеді (бір жыл бұрын 16,3 миллиард гривн болатын), ал түсімі 5,3%-ға — 99,4 миллиард гривнға дейін қысқарды. NABU мәліметі бойынша, схеманың бірінші кезеңі 2017–2020 жылдары жасалып, іске асырылған, ал түскен қаражат Кипрда, Белизде, Сент-Китс пен Невисте және Британдық Виргин аралдарындағы офшорлық компаниялар арқылы жылжытылған. НАБУ мен САП сондай-ақ кейінгі кезеңдерде «Укрнафта» активтерін иемдену мүмкіндігінің мән-жайын тексеріп жатыр.