FinCEN
FinCEN (Financial Crimes Enforcement Network, Қаржылық қылмыстармен күрес желісі) — АҚШ Қаржы министрлігінің ақшаны жылыстатуға, терроризмді қаржыландыруға және басқа қаржылық қылмыстарға қарсы іс-қимылға жауапты бөлімшесі. Бұл мекеме банктер мен қаржы ұйымдарынан келіп түсетін күдікті операциялар туралы есептерді жинайды мен талдайды және Bank Secrecy Act ережелерін қолданады. FinCEN санкциялық тізімдерді жүргізеді және шетелдік қаржы ұйымдарын, оның ішінде трансұлттық ұйымдасқан қылмыспен байланыстыларын, ақшаны жылыстау бойынша басты қауіп ретінде белгілей алады.
-
АҚШ Қаржы министрлігі Ресейге байланысты A7 төлем жүйесіне санкция салды
АҚШ Қаржы министрлігі A7 төлем жүйесін санкция тізіміне енгізіп, оны трансұлттық қылмыстық ұйым деп таныды. Ведомство мәліметі бойынша, A7 жүйесі 2024–2025 жылдары Ресейге халықаралық банктер арқылы төлемдер жүргізуге қызмет еткен. Санкцияның негізгі мақсаты — Иран мен оның қаржылық серіктестерін оқшаулау.